Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії
3.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї можуть бути:
Відсутність документів або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, визначеного в пунктах 1.11.3 глави 1 цього розділу;
Подання резидентом до Департаменту документів, які містять недостовірну інформацію;
Відмова подати на вимогу Департаменту додаткові документи, що передбачено пунктом 2.11 глави 2 цього розділу;
Подання резидентом до Департаменту документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
(Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)
Здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;
Порушення справи про банкрутство резидента;
Застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
Відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;
Невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.
Департамент має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та/або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)
3.2. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.
3.3. У разі втрати або пошкодження ліцензії Департамент видає її дублікат. Дублікат оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. На дублікаті погодження у верхньому правому кутку зазначається слово "Дублікат" і його текст має бути ідентичний текстові ліцензії.
3.4. Підставами для скасування ліцензії можуть бути: письмова відмова резидента від проведення операції; здійснення валютної операції до внесення Національним банком
Змін до ліцензії;
Порушення умов ліцензії;
Виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Департаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.
Крім того, підставою для прийняття рішення про скасування ліцензії може бути інформація Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави.
3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Департамент у письмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати її скасування.
Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов'язаний у десятиденний строк повернути Департаменту оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).
3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.
Похожие статьи
-
2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до Національного банку України такі документи: (Абзац перший пункту 2.1 в редакції Постанови...
-
Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії 1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі документи: А) заяву про...
-
2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до Національного банку України такі документи: (Абзац перший пункту 2.1 в редакції Постанови...
-
Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії 1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі документи: А) заяву про...
-
Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії 1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі документи: А) заяву про...
-
2.1. Для отримання ліцензії або зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати документи (копії документів), перелік яких визначений у...
-
4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміни умов ліцензії) такі: Немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з документів з...
-
2.1. Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) в Національному банку. Для реєстрації...
-
Враховуючи вимоги чинного законодавства з питань валютного Регулювання, необхідність підвищення вимог валютного контролю та забезпечення умов розвитку...
-
4.1. Уповноважений банк, що отримав письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на...
-
Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 1. Загальні положення
Даний порядок затверджений Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270. ПОЛОЖЕННЯ Про порядок отримання резидентами кредитів,...
-
3.1. Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, фізична осо-ба-підприємець) подає до Департаменту такі документи: ( Абзац перший пункту 3.1 глави 3...
-
Враховуючи вимоги чинного законодавства з питань валютного Регулювання, необхідність підвищення вимог валютного контролю та забезпечення умов розвитку...
-
Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в...
-
5.1. Управління здійснює контроль за виконанням власником ліцензії її умов та вимог цього Положення. Управління контролює відповідність джерел...
-
3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування іноземної валюти на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що...
-
Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в...
-
5.1. Управління здійснює контроль за виконанням власником ліцензії її умов та вимог цього Положення. Управління контролює відповідність джерел...
-
Даний порядок затверджений Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270. ПОЛОЖЕННЯ Про порядок отримання резидентами кредитів,...
-
Даний порядок затверджений Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270. ПОЛОЖЕННЯ Про порядок отримання резидентами кредитів,...
-
Стаття 2. Право власності на валютні цінності 1. Резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на території...
-
4.1. Якщо за умовами акредитива уповноважений банк-емітент визначено виконуючим банком, то він здійснює оплату коштів за акредитивом лише після отримання...
-
3.1. Наказодавець акредитива в разі виникнення потреби внесення змін до умов акредитива подає до уповноваженого банку-емітента лист-заяву про внесення...
-
(Назва глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) 2.1. Після відправлення банком-емітентом...
-
9.1. Уповноважений банк-емітент може відкривати трансферабель-ний (переказний) акредитив в іноземній валюті за дорученням наказодавця акредитива на...
-
9.1. Уповноважений банк-емітент може відкривати трансферабель-ний (переказний) акредитив в іноземній валюті за дорученням наказодавця акредитива на...
-
6.1. Якщо наказодавець акредитива подав лист-заяву уповноваженому банку-емітенту про дострокове закриття (анулювання) безвідкличного акредитива, то...
-
6.1. Якщо наказодавець акредитива подав лист-заяву уповноваженому банку-емітенту про дострокове закриття (анулювання) безвідкличного акредитива, то...
-
4.1. Якщо за умовами акредитива уповноважений банк-емітент визначено виконуючим банком, то він здійснює оплату коштів за акредитивом лише після отримання...
-
Затверджені постановою правління національного банку України від 30.05.2007 № 200 1. Загальні положення 1.1. Ці Правила встановлюють порядок та умови...
Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д. М. - Глава 3. Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії