Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.7. Отримання індивідуальної ліцензії резидентами та нерезидентами на здійснення розрахунків у межах торговельного обороту у валюті України
Порядок та умови видавання НБУ резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на розрахунки (платежі) між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України регламентується Положенням про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України, затвердженим постановою № 484 Правління НБУ від 14.10.2004 р.
Згідно з цим Положенням, у межах торговельного обороту без ліцензії здійснюють:
- розрахунки (платежі) у валюті України за товари, які купують на території України;
- продаж товарів у сфері послуг та роздрібної торгівлі на території України фізичним особам - нерезидентам для особистого некомерційного використання за валюту України, перераховану з поточного рахунку цього нерезидента, відкритого в уповноваженому банку;
- розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і представництвами нерезидентів в Україні або військовими частинами Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованими на території України, за операціями, передбаченими порядком використання рахунків типу "Н" і "П";
- розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами-інвесторами за операціями, передбаченими порядком використання поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора;
- розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами у випадках і за операціями, передбаченими Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою № 118 Правління Національного банку України від 26.03.98 р. (зі змінами і доповненнями).
Усі інші розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту здійснюються на підставі ліцензії.
Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатнього обгрунтування необхідності використання валюти України для розрахунків (платежів) між резидентом і нерезидентом у межах торговельного обороту, на термін, потрібний для повного завершення операції з купівлі (продажу) товару. Якщо подані заявником документи не дають змоги точно встановити цей строк, то ліцензію видають зі строком дії до одного календарного року.
Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше від дати видавання ліцензії.
Ліцензію видають власникові без права передавання іншим особам.
Рішення про видачу ліцензії Національний банк приймає з урахуванням висновків спеціальних органів з питань боротьби з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду Національним банком документів заявника. Для цього протягом п'яти робочих днів з дати звернення Національний банк надсилає копію заяви про видачу ліцензії Головному управлінню з питань боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Ліцензію оформляють у двох примірниках. Перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилають власникові ліцензії або передають йому на підпис, другий - зберігається в Національному банку України.
У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії.
Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії на не придатну для користування ліцензію.
Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку втраченої або пошкодженої ліцензії.
Більш конкретно із порядком видавання такої ліцензії, зміни її умов, відмови та її анулювання можна ознайомитися в уже вказаному Положенні.
Схожі статті
-
ТЕМА 3.1. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - Структура платіжного обороту. Основні принципи організації...
-
Банки, крім відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, здійснюють зовнішньоекономічну діяльність - міжнародні розрахункові та кредитні операції,...
-
Розширення міжнародної торгівлі товарами і послугами перетворює кордони багатьох країн на умовні лінії на географічній карті. Але валюти в більшості з...
-
- Порядок продажу-купівлі іноземної валюти юридичними особами на Українському міжбанківському валютному ринку. - Види угод на валютних ринках. - Валютні...
-
Розширення міжнародної торгівлі товарами і послугами перетворює кордони багатьох країн на умовні лінії на географічній карті. Але валюти в більшості з...
-
ТЕМА 3.1. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - Структура платіжного обороту. Основні принципи організації...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
ТЕМА 3.1. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - Структура платіжного обороту. Основні принципи організації...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.1.1. Поняття валюти, валютного курсу, котирування валют
Види валютних операцій уповноважених банків Валюта, у широкому розумінні цього поняття, означав грошову одиницю будь-якої країни (долар, фунт стерлінгів,...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.4. Сутність міжнародних розрахунків уповноважених банків
Міжнародні розрахунки за відкритим рахунком і банківським переказом Міжнародні розрахунки - це система організації та регулювання платежів у сфері...
-
ТЕМА 7.1. ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ - Поняття валюти, валютного курсу, котирування валют. Види валютних операцій...
-
Здійснення готівкових операцій з іноземною валютою організовано в уповноважених банках за тією ж схемою, що і здійснення касових операцій із національною...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.1 Використання іноземної валюти на території України
Фізичні особи - нерезиденти, а також повноважні представники юридичних осіб - нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності можуть використовувати...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
ТЕМА 7.1. ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ - Поняття валюти, валютного курсу, котирування валют. Види валютних операцій...
-
Банки, крім відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, здійснюють зовнішньоекономічну діяльність - міжнародні розрахункові та кредитні операції,...
-
- Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою. - Механізм визначення строків здавання...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.6. Порядок здійснення міжнародних інкасових розрахунків
У сучасних умовах однією з основних форм міжнародних розрахунків виступає акредитивна, а акредитив - найбільш універсальний і дієвий інструмент...
-
Чеки - це розрахунковий документ установленої форми, що містить письмове розпорядження чекодавця платникові про сплату чекодержателю зазначеної в ньому...
-
Для здійснення розрахунків застосовуються такі форми розрахунків: - акредитивна; - інкасова; - вексельна; - розрахунковими чеками. Використання тієї чи...
-
Для здійснення розрахунків застосовуються такі форми розрахунків: - акредитивна; - інкасова; - вексельна; - розрахунковими чеками. Використання тієї чи...
-
- Використання іноземної валюти на території України. - Порядок відкриття пунктів обміну іноземної валюти. - Обмінні та конверсійні операції з іноземною...
-
Фізичні особи відкривають в установах банків поточні рахунки для зберігання коштів та проведення всіх видів розрахунково-касових операцій з іншими...
-
Поточний рахунок типу "Н" у національній валюті відкривають: - офіційним іноземним представництвам; - представництвам юридичних осіб - нерезидентів, які...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.5. Перекази іноземної валюти
Здійснення готівкових операцій з іноземною валютою організовано в уповноважених банках за тією ж схемою, що і здійснення касових операцій із національною...
-
- Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою. - Механізм визначення строків здавання...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.2. Порядок відкриття пунктів обміну іноземної валюти
Фізичні особи - нерезиденти, а також повноважні представники юридичних осіб - нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності можуть використовувати...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.1. Економічна суть депозитів, їх класифікація
- Економічна суть депозитів, їх класифікація. - Депозитна політика банку. - Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення операцій...
-
Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УСТАНОВ БАНКІВ ІЗ ГОТІВКОЮ
- Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою. - Механізм визначення строків здавання...
-
- Економічна суть депозитів, їх класифікація. - Депозитна політика банку. - Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення операцій...
-
Під час здійснення безготівкових розрахунків у формі розрахункових чеків використовується такий платіжний інструмент, як розрахунковий чек. Розрахунковий...
-
До валютно-обмінних операцій з іноземного валютою належать: - купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за...
Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.7. Отримання індивідуальної ліцензії резидентами та нерезидентами на здійснення розрахунків у межах торговельного обороту у валюті України